Políticas contra el lavado de dinero aplicables a instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado
Enero - Abril 2008ISSN 0041 8633
POLÍTICAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO APLICABLES A INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO*
Jorge ANAYA AYALA
Ricardo TREJO
Rafael FERNÁNDEZ DE LARA**
Los autores explican la relación existente entre el lavado de dinero y el combate al crimen organizado desde el punto de vista financiero, así como la vinculación existente entre la regulación nacional y los lineamientos sugeridos por iniciativas internacionales en la materia. Con tal finalidad, se analizan las políticas públicas que se aplican al sector bancario, para combatir tanto al lavado de dinero como al financiamiento del terrorismo. Los autores plantean revisar tales políticas antes de proceder a su adopción.
Palabras claves: Bancos, lavado de dinero, Resolución 1373 del Consejo de Seguridad, GAFI, crimen organizado.
* Artículo recibido el 15 de mayo de 2007 y aceptado el 6 de agosto de 2007.
** Profesores de derecho en la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales, Campus Tampico, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
* Nota: Debido que la traducción es automática podrá ser inexacta o contener errores.
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